; Международные финансы и банки. Рынок криптовалюты. Финансовый мониторинг, арбитраж, замороженные счета, инструменты борьбы с отмыванием «грязных» денег, ответственность за экономические правонарушения в разных юрисдикциях. | Centre Européen de Coopération Juridique

О проекте

Самая актуальная правовая информация от международных специалистов (адвокаты, юристы, банкиры и детективы). Международные финансы и банки. Рынок криптовалюты. Финансовый мониторинг, арбитраж, замороженные счета, инструменты борьбы с отмыванием «грязных» денег, ответственность за экономические правонарушения в разных юрисдикциях.

  • Общегосударственное регулирование финансового и банковского рынков. Самые современные инструменты
  • Правила финансового и внутрибанковского мониторинга в различных юрисдикциях
  • Вопросы контроля трансфертных цен
  • Признаки необычных и подозрительных сделок в разных юрисдикциях
  • Вопросы, связанные с открытием банковского счета, личного либо корпоративного, в том числе иностранного банковского счета
  • Выиграть финансовый судебный спор с банком. Особенности тактики и стратегии в различных юрисдикциях
  • Выиграть финансовый судебный спор у налоговой. Особенности тактики и стратегии в различных юрисдикциях
  • Заморозка банковских счетов. Что делать и как возместить понесенные убытки?
  • Правила и требования ОЭСР и ФАТФ. Применение положений международных конвенций и прочие инструменты борьбы с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем
  • Финансовые правонарушения – административная и уголовная ответственность физических и юридических лиц
  • Финансовый арбитраж – институциональный и ad hoc. С чего начать и как определить место, процедуры и расходы на разрешение финансового спора?
  • Рынок криптовалюты. Понятие, правовое регулирование, практическое использование с точки зрения разных юрисдикций

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ

  1. Проходит в интерактивном формате, с возможностью задавать вопросы в режиме реального времени
  2. Включает создание e-каталога с информацией о каждом участнике и каждом спикере для дальнейшего нетворкинга
  3. Дает возможность установить прямые контакты с русскоязычными специалистами по всему миру
  4. Предусматривает разбор конкретных кейсов и активную работу в группах под руководством юриста-модератора
  5. Включает обсуждение проблемных вопросов сразу по нескольким юрисдикциям:
    • по каждой юрисдикции – отдельная презентация
    • по каждому выступлению спикера высылаем участникам текст презентации на русском языке
  6. Позволяет сделать сравнительный анализ вариантов решения различных задач в разных юрисдикциях в рамках Вашей специализации и в дальнейшем предложить своим клиентам лучшее юридическое решение
  7. Является отличной инвестицией в Ваше профессиональное будущее!

Расписание занятий

Подробное расписание будет опубликовано 1 октября 2020 г.

ВАЖНО

  • Все материалы и документы, полученные в ходе вебинара, разрешается использовать только в личных целях
  • Видео-съемка вебинара строго запрещается

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

  • Заявки принимаются по электронной почте info@cecj.co
  • В заявке необходимо указать:
    • Название программы, на которую Вы подаете заявку
    • Ваше ФИО на русском/украинском языке
    • Фамилию и имя на латинице согласно Вашему загранпаспорту
    • Ваше место работы и номер мобильного телефона
    • Адвокатам из РФ также необходимо указать свой номер в реестре
  • После получения Вашей заявки мы направим Вам соглашение на участие в вебинаре и счёт на оплату. Оплата должна быть произведена в течение 3-х банковских дней с момента направления заявки на участие. Оплату можно произвести банковской картой или банковским переводом
  • Убедительная просьба не подавать заявку, если Вы не планируете производить оплату своевременно