Самая актуальная правовая информация от международных специалистов (адвокаты, юристы, банкиры и детективы). Международные финансы и банки. Рынок криптовалюты.
Финансовый мониторинг, арбитраж, замороженные счета, инструменты борьбы с отмыванием «грязных» денег, ответственность за экономические правонарушения в разных юрисдикциях.
- Общегосударственное регулирование финансового и банковского рынков. Самые современные инструменты
- Правила финансового и внутрибанковского мониторинга в различных юрисдикциях
- Вопросы контроля трансфертных цен
- Признаки необычных и подозрительных сделок в разных юрисдикциях
- Вопросы, связанные с открытием банковского счета, личного либо корпоративного, в том числе иностранного банковского счета
- Выиграть финансовый судебный спор с банком. Особенности тактики и стратегии в различных юрисдикциях
- Выиграть финансовый судебный спор у налоговой. Особенности тактики и стратегии в различных юрисдикциях
- Заморозка банковских счетов. Что делать и как возместить понесенные убытки?
- Правила и требования ОЭСР и ФАТФ. Применение положений международных конвенций и прочие инструменты борьбы с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем
- Финансовые правонарушения – административная и уголовная ответственность физических и юридических лиц
- Финансовый арбитраж – институциональный и ad hoc. С чего начать и как определить место, процедуры и расходы на разрешение финансового спора?
- Рынок криптовалюты. Понятие, правовое регулирование, практическое использование с точки зрения разных юрисдикций