; Практический онлайн семинар «Поиск активов и исполнение судебных решений за рубежом. Открытые источники. Эффективные инструменты и алгоритмы.» | Centre Européen de Coopération Juridique

О ПРОЕКТЕ

Режим самоизоляции и экономический кризис стали предвестниками банкротств и предбанкротных процедур множества компаний. Из проведенного Центром стратегических разработок опроса предпринимателей следует, что разориться могут до 30% компаний на рынке.

Мы предлагаем всем российским юристам и адвокатам принять участие в специальном онлайн-семинаре, который поможем Вам и Вашим клиентам в поиске и идентификации активов должников – как физических, так и юридических лиц - по всему миру. В рамках онлайн-общения с международными специалистами Вы узнаете про:

  • Открытые источники – корпоративные и судебные базы данных, медиа, архивы, локальные и международные watch-lists. Как самостоятельно найти нужную Вам информацию на начальном этапе, используя продвинутые инструменты поиска скрытых активов;
  • Способы поиска и анализа активов: частные детективы, судебные бухгалтеры, IT-специалисты, налоговые специалисты, бизнес-аналитики, юристы и адвокаты;
  • Исполнение российских судебных решений за рубежом.

В ходе семинара будут разбираться конкретные кейсы с указанием соответствующих источников. Вы узнаете о методологиях и инструментах поиска активов в странах Евросоюза, в США и Израиле, как сэкономить на услугах иностранных детективов, а также про специфику работы с разными странами.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР VS ОЧНЫЙ СЕМИНАР

Результаты опроса в ходе нашего недавнего онлайн-семинара «Успешное обращение в ЕСПЧ: от теории к практике» показали, что CECJ онлайн-формат более эффективен с точки зрения получения ответов на все возникающие вопросы участников по сравнению с аналогичным очным проектом:

  • На очном мероприятии вопросы спикерам можно задавать только в конце выступления, а кол-во ответов, как правило, сильно ограничено. На онлайн-семинарах CECJ выступают, как правила, по два спикера, и пока один спикер общается с аудиторией по видео, второй спикер помогает выступающему в режиме реального времени с ответами на вопросы в общем чате. Таким образом, кол-во ответов на вопросы участников вырастает в десятки раз!
  • Очное мероприятие, как правило, идет 3-4 дня. Продолжительность онлайн-семинара составляет 3 недели – в свободное для участников время по выходным. В течение этого периода участники могут присылать нам свои вопросы, которые мы передаем спикерам и добавляем их в нашу программу. Таким образом, у нас есть возможность персонализировать расписание программы и адаптировать его под интересы КАЖДОГО участника.
  • На очном семинаре Вы можете поднять руку и задать свой вопрос. На онлайн-семинаре есть точно такая же функция: поднять «виртуальную руку» и задать свой вопрос спикеру напрямую.
  • РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-ПРОЕКТОВ CECJ

    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (время МСК)

    11 ИЮЛЯ, суббота / 09:30-11:00 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    Спикеры:

    Александр ХАКИ, Партнер, Kalita Partners (UK)
    Александр ПИСЕМСКИЙ, Партнер, Kalita Partners (UK).

    Поиск активов. Методология, инструменты и первоначальные действия

    • Методология поиска: когда применимо, виды активов, виды источников информации, OSINT / HUMINT, с чего начинаем, на что смотрим.
    • Как сэкономить на детективах:

    Внутренние источники: анализ корпоративных документов, электронных девайсов, восстановление удаленной информации, общение с инсайдерами.

    Открытые источники: локальный поиск в РФ, Украине и Казахстане – корпоративные и судебные базы данных, медиа, архивы, локальные и международные watch-lists.

    • Где / в чем чаще всего прячут активы?
    • Поиск недвижимости, авто, самолетов и яхт – от фото на Facebook до актива за рубежом.

    ВАЖНО: все лекции будут сопровождаться case-studies с указанием соответствующих источников информации.

    Соотношение 60% теории / 40% практики. Q&A в конце каждой сессии.

    11 ИЮЛЯ, суббота / 11:10-12:30 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    Спикеры:

    Игорь ПЕРСИДСКИЙ, Foreign Legal Counsel

    Способы сокрытия активов: связанные лица, цепочки оффшорных компаний, оффшорные банки и прочее.

    • Способы поиска и анализа активов: частные детективы, судебные бухгалтера, IT специалисты, налоговые специалисты, аналитики, юристы.
    • Кейс: раздел имущества при разводе. Поиск и оценка активов в двух юрисдикциях.
    • Кейс: непоставка товара по предоплате. Поиск активов. Возможность уголовного преследования акционеров и директоров компании.
    • Кейс: конфликт акционеров. Поиск и выявление оффшорных компаний, связанных с физическими лицами. Определение их активов и банковских счетов.
    • Важность централизованного ведения проекта

    11 ИЮЛЯ, суббота / 12:40-14:00 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    Спикеры:

    Наталья ПЕРОВА Barrister Lamb Chambers Великобритания

    Как привести в исполнение судебные решения из стран, не заключивших с Великобританией международных договоров (например, России)?

    1. С какими проблемами может столкнуться истец, когда приводит в исполнение судебные решения иностранных судов в Англии и Уэльсе?
    2. Какие обеспечительные меры доступны в английском суде и что необходимо иметь в виду, когда сторона подает заявление на замораживание активов в английском суде?
    3. Стоит ли полагаться на исполнение иностранных судебных решений в Англии и Уэльсе или сразу начинать процесс в английских судах?
    4. Чем отличается исполнение международных арбитражных решений от исполнения иностранных судебных решений в английских судах?

    12 ИЮЛЯ, воскресенье / 14:30-16:00 / ИЗРАИЛЬ

    Спикеры:

    Эли ГЕРВИЦ, Адвокат

    Поиск активов в Израиле и закон об исполнении зарубежных судебных решений

    1. Российский аспект – исполнение в отсутствии билатеральной конвенции
    2. Выработка стратегии будущей защиты – взгляд должника
    3. Отличие арбитражного решения от дела о банкротстве
    4. Право на экспорт? Израиль предпочитает высокие технологии
    5. Обеспечение будущего взыскания

    12 ИЮЛЯ, воскресенье / 16:10-17:40 / США

    Спикеры:

    Анна ТУМПОВСКИ, (Tumpovskiy Law Group, P.A., Miami, Florida)
    Олеся БЕЛЬЧЕНКО (Olesia Y. Belchenko, P.A., Miami, Florida)

    Поиск активов в США и закон об исполнении зарубежных судебных решений

    1. Предварительное расследование зарубежных активов и сопутствующие инструменты
    2. Признание и исполнение иностранного судебного решения в США на примере штата Флорида
    3. Признание и исполнение иностранного арбитражного решения в США на примере штата Флорида
    4. Процедура ареста активов на примере штата Флорида

    12 ИЮЛЯ, воскресенье / 18:00-19:30 / КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
    Заморская территория Великобритании

    Спикеры:

    Денис ОЛАРУ, Counsel, CAREY OLSEN

    Поиск активов на Каймановых островах и закон об исполнении зарубежных судебных решений

    1. Получение информации об активах
    2. Обеспечительные меры
    3. Исполнение судебных решений
    4. Исполнение третейских решений
    5. Потенциально полезные аспекты ликвидационной практики

    18 ИЮЛЯ, суббота / 10:00-11:30 / ГЕРМАНИЯ

    Спикеры:

    Феликс ПРОЗОРОВ-БАСТИАНС, партнёр, юридическая фирма Граф фон Вестфален
    Дмитрий ШНАЙДЕР, партнёр в юридической фирме Schneider Law Firm

    Поиск активов в Германии и закон об исполнении зарубежных судебных решений

    1. Поиск активов в Германии - роль адвоката и детектива
    2. Роль и возможности судебного процесса
    3. Исполнение немецких и иностранных судебных и арбитражных решений
    4. Взаимодействие с государственными органами
    5. Стратегии кредитора по получению задолженности.

    18 ИЮЛЯ, суббота / 11:40-13:00 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    Спикеры:

    Татьяна-Элиза Васильева, управляющий партнер Baseley & Partners

    1. Привлечение европейских холдинговых компаний к ответственности по долгам операционных компаний
    2. Оспаривание корпоративных реструктуризаций и возврат активов внутрь группы для обращения на них взысканий

    18 ИЮЛЯ, суббота / 13:10-14:30 / ФРАНЦИЯ

    Спикеры:

    Никита Кузнецов, адвокат Парижской палаты, управляющий партнер адвокатского общества КАМС

    Поиск активов во Франции и закон об исполнении зарубежных судебных

    1. Предварительные шаги:
      • Поиск банковских счетов – запрос базы FICOBA
      • Поиск недвижимости – запрос кадастра
      • Поиск юридического лица – запрос реестра
      • Привлечение частного детектива
    2. Обеспечительные и предварительные меры юридического характера:
      • Процедура заморозки активов
      • Получение разрешения доступа к информации и/или документам на бумажных и/или электронных носителях
      • Паулянов иск
    3. Исполнение иностранных решений во Франции
      • Экзекватура решений стран не входящих в ЕС
      • Прямое исполнение решений стран ЕС
      • Исполнительные процедуры во Франции: продажа движимого и недвижимого имущества
    4. Влияние иностранного права
      • Матримониальный режим
      • Банкротство

    19 ИЮЛЯ, воскресенье / 09:30-11:00 / Страны Балтии: ЛИТВА, ЛАТВИЯ и ЭСТОНИЯ

    Спикеры Ellex Valiunas:

    Miroslav NOSEVIC, Партнер (Литва)
    Julia KISSELJOVA, Партнер (Эстония)
    Jevgenijs SALIMS, Партнер (Латвия)

    1. Признание и приведение в исполнение решений международных коммерческих арбитражных судов. Особенности – Эстония, Латвия, Литва
    2. Признание и приведение в исполнение решений судов ЕС. Особенности – Эстония, Латвия, Литва
    3. Признание и приведение в исполнение решений судов России и Украины. Особенности – Эстония, Латвия, Литва
    4. Отслеживание активов (пoиск имущества). Особенности – Эстония, Латвия, Литва
      • Способы поиска и анализа активов:
        • публичная информация: oткрытые источники (корпоративные и другие базы данных); медиа? Facebook? (налоговые специалисты, аналитики, юристы);
        • использование различных доступных услуг (forensic service): анализ корпоративных документов, электронных девайсов, восстановление удаленной информации, общение с инсайдерами (IT специалисты, налоговые специалисты, аналитики, юристы);
        • частные детективы;
      • Роль судебного процесса и прочие возможности:
        • Уголовный процесс (изъятие);
        • Гражданский процесс (обеспечение доказательств);
        • Административный процесс (налоговые органы).
      • Oценка активов

    19 ИЮЛЯ, воскресенье / 11:10-12:40 / ИСПАНИЯ

    Спикер:

    Николай ТЮХАЙ, Адвокат

    1. Решения, подлежащие исполнению
    2. Условия признания и исполнения
    3. Определение компетентного суда
    4. Алгоритм действий
    5. Необходимые документы

    25 ИЮЛЯ, суббота / 09:30-11:00 / КИПР

    Спикеры:

    Marina HADJISOTERIOU, Partner, Michael Kyprianou & Co LLC
    Rosalia KLIMOVA, Legal Consultant, Michael Kyprianou & Co LLC (с последовательным переводом на русский язык)

    1. Кратко о Кипре и его правовой системе.
    2. Различные виды обеспечительных мер, которые назначают суды Кипра.
    3. Выдвигаемые судами требования для удовлетворения заявлений о принятии обеспечительных мер.
    4. Процедура регистрации украинский судебных решений на Кипре.
    5. Процедура регистрации российских судебных решений на Кипре.
    6. Способы приведения в исполнение иностранных судебных решений на Кипр

    25 ИЮЛЯ, суббота / 11:10-12:30 / БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

    План на стадии утверждения

    25 ИЮЛЯ, суббота / 12:40-14:00 / ШВЕЙЦАРИЯ

    Спикеры:

    Yannick POIVEY, Partner, Swiss Forensic & Compliance (SFC)
    Laurence PONTY, Counsel, Archipel (Geneva office)
    (с последовательным переводом на русский язык)

    • Нацеливание на нужного ответчика до начала судебного разбирательства в Швейцарии
      • Определение местонахождения лиц
      • Оценка кредитоспособности: отслеживание активов, раскручивание корпоративных структур и понимание допустимых методов расследования;
    • Условия и сроки арестов имущества (секвестр) в Швейцарии;
    • Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений в Швейцарии.

    26 ИЮЛЯ, воскресенье

    Круглые столы в ZOOM с разделением по странам по предварительной записи.
    Все участники заполнят анкету и будут иметь возможность оправить заранее интересующие вопросы.

    1. 09:30-10:30 – Страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония
    2. 10:40-12:10 – Франция, Германия, Испания, Израиль
    3. 12:20-13:50 – Детективы из ЕС
    4. 14:30-16:00 – Кипр и Швейцария (с последовательным переводом на русский язык)
    5. 16:10-17:30 – США
    6. 17:40-19:00 – Великобритания, Каймановы острова и Британские Виргинские Острова

    Запись на программу:

    1. Заявки принимаются по электронной почте info@cecj.co
    2. В заявке необходимо указать: Ваше ФИО на русском/украинском языке, фамилию и имя на латинице согласно Вашему загранпаспорту, Ваше место работы. Адвокатам из РФ также необходимо указать свой номер в реестре.
    3. После получения заявки мы направим Вам Соглашение на участие в данной программе и Счёт на оплату. Срок оплаты составляет 3 рабочих дня с момента выставления счета. Оплату можно произвести банковской картой или банковским переводом.
    4. Убедительная просьба не подавать заявку, если Вы не планируете производить оплату своевременно.